什么是「下挂网站」(Transaction Laundering)?

什么是「下挂网站」(Transaction Laundering)?

当商户试图通过网络销售违禁品,并需要使用银行设施处理付款时,通常会首先创建一个网站,并上传一些合规的产品,以此来申请开设商业账户。有些人误以为银行会逐渐放松对他们网站的监管,因此抓住机会在网站上销售违规商品。然而,事实上银行会持续监测这些网站,最终会发现并中止这些违规的商业账户。...