![Mastercard-KL-Event-Website-Poster_SC-19 11月 30, 2022 | 消息](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_2240,h_1260/https://www.austreme.com/wp-content/uploads/2023/10/Mastercard-KL-Event-Website-Poster_SC-19-1.jpg)
Austreme风险与合规总监Terence Chau将应邀出席2023年10月26至27日在吉隆坡君悦酒店举行的「网络情报欺诈侦测」会议,由万事达亚太区欺诈案顾问委员会主办。作为演讲嘉宾,他将分享关于「了解你的商家(KYM)- 了解空壳业务及其交易洗钱的套路」的专业知识。
空壳业务常用于掩盖交易的真实来源和性质,其存在主要是形式上的,缺乏实质业务和资产。它们经常被用于洗钱、逃税、欺诈和其他非法活动。
为了打击交易洗钱和空壳业务,各国的金融和监管机构采取了多种措施,例如加强尽职调查、交易监控系统和监管监督。Terence将与与会的风险经理和主管分享他在这个领域的专业见解。