12月 20, 2018 | 消息, 知识
近年来，电子商务迅速发展令网上交易量呈现惊人的增长，同时也见网路罪案的数量不断上升。不良商户以及犯罪组织正在透过越来越复杂精密的方法，利用互联网去隐藏违规甚至非法所得的利益。对于支付业界而言，网站交易跳转并不是什么新奇陌生的概念，但它近年毫无疑问对银行、收单机构和支付公司构成重大威胁。随着电子商务活动每年以倍数增长，各类五花百门的支付系统无疑令侦测违规交易变得更困难重重。 美国食品及药物管理局 (FDA) 瞄准网站交易跳转... 
7月 5, 2018 | 知识
儿童色情在全世界都是一个极需要关注的问题。特别在一些发展中或低度开发国家，严重的贫穷问题导致大量儿童遭受伤害以及被逼参与儿童色情旅游，安全经常受到威胁。 ... 
6月 29, 2018 | 消息, 知识
随着网上购物近年的爆炸性增长，金融业界对有关数码认证、网上商户以及网上支付户口的KYC 越来越重视，因此香港金融发展局于2018年6月22日发表题为《为廿一世纪国际金融中心构建科技及规管基础设施：推行数码身分认证及认识客户平台，以落实普及金融、维持金融体系稳健及加强竞争力》的报告，以促进有关香港数码身分认证和认识客户平台的发展。 要有效调查网上商户的业务背景，银行不能够搬字过纸的使用传统的KYC程序，否则将会错过很多重要的风险评估信息。 ... 
5月 8, 2018 | 知识
(更多关于「非法下挂网站」的基础知识可参阅此文章：甚么是「非法下挂网站」。) 近年来，电子商务交易的迅速发展促使网络罪案随之爆发，部份不法的电商正不断发掘更多方法来赚取非法利益。市场上大量各色各样的支付系统，以及呈指数增长的电子商务活动，都令检测不法交易变得越来越困难。过去数百年的洗钱活动主要都是通过实体店进行，如今，部份洗钱者已经开始摒弃实体店铺这繁复的洗钱渠道，并转移在网上洗钱。 ... 
4月 25, 2018 | 消息, 知识
Mastercard has added “cryptocurrency merchants” and “high-risk securities merchants” to the Business Risk Assessment and Mitigation (BRAM) program, effective 12 April 2018. Below is an extract of the announcements and shall not be deemed the full version of such... 
1月 25, 2018 | 知识
如果非法商人试图通过网络售卖违规商品，并以银行设施处理付款的话，他们通常会先建立一个网站并上传一些合规的产品，以此向银行申请一个商业帐户。有些非法商人误以为银行会渐渐放松对他们网站的监管，因而在后期会找个机会开始在该网站上销售违规商品。毫无疑问，银行实际上会持续监测这些网站，所以终会发现并中止这些违规的商业帐户。... 
12月 6, 2017 | 消息, 知识
Due to an intense rise in recognition and value of cryptocurrencies over recent years, extracting these digital coins – called cryptomining, have become worthwhile, facilitating an increase in computer hijacks. While cryptomining requires a high amount of CPU power,... 